Тимур Иванов, бывший заместитель министра обороны, стал фигурантом второго уголовного дела, связанного с растратой более 4 миллиардов рублей из обанкротившегося в 2016 году банка «Интеркоммерц». Кроме него, в деле фигурирует Антон Филатов, экс-гендиректор подведомственной Минобороны компании «Оборонлогистика». Филатов сотрудничает со следствием и якобы дал показания против Иванова, ранее работавшего заместителем Сергея Шойгу.
Первый эпизод дела касается покупки двумя структурами Минобороны двух паромов за 12,5 млн евро в 2015 году. Для сделки была зарегистрирована гонконгская компания «Туринвест сервисиз лимитед», через которую и прошли средства. Деньги поступили в виде кредита от «Интеркоммерца», а разница в курсе валют в размере 205 млн рублей позже была признана ущербом для государства. Второй эпизод связан с выводом 45 млн евро на зарубежные счета через фиктивные договоры.
Расследование растрат началось еще в 2016 году, но некоторые ключевые фигуранты дела, такие как глава «Интеркоммерца» Александр Бугаевский и замначальника кредитного департамента Алексей Резван, успели покинуть Россию. Гендиректор «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг также оказался за границей. Однако арест Иванова и антикоррупционные меры Минобороны привели к активизации расследования.
Антон Филатов и новые обвинения против Иванова
Фигуранты и новые подробности дела
Находящийся в СИЗО Тимур Иванов обвиняется не только в получении миллиардной взятки, но и в растрате в особо крупном размере. Согласно «Коммерсанту», Антон Филатов, второй фигурант дела, дал показания на Иванова. Один из эпизодов касается покупки двух паромов через гонконгскую компанию «Туринвест сервисиз лимитед», которая была связана с ООО «Оборонлогистика». Ущерб от сделки оценивается в 205 млн рублей.
Другой эпизод расследует вывод 45 млн евро из банка «Интеркоммерц» через фиктивные валютные сделки. «Агентство по страхованию вкладов» выявило «дыру» в капитале банка на сумму более 60 млрд рублей, а в 2016 году «Интеркоммерц» лишился лицензии.
Побег фигурантов и преследование
Фигуранты, оставшиеся вне досягаемости
Расследование началось в 2016 году, но его ключевые фигуранты, такие как Бугаевский, Резван и Нойберг, своевременно выехали за границу. Чехия отказала в экстрадиции Бугаевского в 2019 году, Резван предположительно находится в Австрии, а Нойберг в Германии. Антон Филатов, напротив, оставался под подпиской о невыезде и был арестован в апреле 2023 года. Следствие считает, что он мог уничтожить доказательства или оказывать давление на свидетелей.
Карьера и роль Иванова и Филатова
Путь от доверенных лиц до обвиняемых
Антон Филатов и Тимур Иванов длительное время работали вместе. Иванов в 2013 году стал гендиректором «Оборонстроя», а Филатов занял руководящие должности в учреждениях, подведомственных Минобороны. «Оборонлогистика» стала ключевым исполнителем контрактов ведомства в 2019-2020 годах. Однако коррупционные схемы, связанные с их деятельностью, привели к возбуждению уголовных дел.
Офшорные схемы и схемы закупок
Закупка паромов и фиктивные сделки
Расследование показывает, что Тимур Иванов использовал офшорные компании для вывода денег. Так, для покупки паромов «Лаврентиос» и «Мария» была создана компания «Туринвест сервисиз лимитед». Средства из банка «Интеркоммерц» возвращались в виде государственного финансирования, но разница в курсе валют была признана ущербом для бюджета. Кроме того, январь 2016 года ознаменовался выводом 45 млн евро через фиктивные договоры купли-продажи валюты.
Последствия: аресты и новые фигуранты
Дальнейшее расследование и влияние арестов
После отставки и утраты влияния Сергеем Шойгу дело «Интеркоммерца» получило новый импульс. Арест Иванова лишил его подельников прежних гарантий. Филатов активно сотрудничает со следствием, что может привести к появлению новых фигурантов. Однако окончательные выводы по делу остаются на усмотрение суда и следствия.